Нововведения в уголовном праве – «недобросовестные» застройщики ответят по закону

Автор: Партнер Юридического бюро Интеллект, адвокат Гридин Денис Владимирович

Весной 2016 г. внесены дополнения в УК РФ, была включена ст. 200.3. Она предусматривает уголовную ответственность за деяния, связанные с привлечением финансов в строительство, с учетом нарушений законодательных норм РФ, затрагивающих аспекты участия непосредственно в долевом строительстве.  

Часть I юридической нормы указывает на ответственность за присвоение финансовых вливаний граждан, не превышающих 3 миллиона рублей. Максимальное наказание по такой норме составляет до 2-х лет лишения свободы.

Часть II юридической нормы указывает на ответственность за деяние, реализованное группой лиц, действующей непосредственно по сговору, либо привлечение финансов в крупном размере. Критерий крупного размера определяется суммой более 5 миллионов рублей.

Примечание юридической нормы говорит о том, что лица, совершившие деяние могут быть освобождены от последующей ответственности в следующих случаях:

  • сумма убытков была возмещена гражданам;
  • объект застройки, в отношении которого привлекались инвестиции, был сдан в эксплуатацию в результате мер, принятых застройщиком.

Анализ правоприменительной практики показывает, что вступление в силу рассматриваемой нормы, позволяет защитить права предпринимателей, которые хоть и занимались привлечением инвестиций от граждан, но при этом их действия не имели умысла, направленного на хищение финансовых средств и строительство действительно велось, хоть и с применением так называемых «серых» схем.

До принятия указанной статьи, правоохранительными органами деятельность застройщиков и применение незаконных схем, рассматривались как мошенничество. Обвинение по таким делам, условно, звучало следующим образом: «обвиняемый субъект, не имеющий разрешения на многоквартирную застройку, занимался привлечением инвестиций граждан. Следовательно, им изначально не могли выполняться обязательства перед гражданами-вкладчиками, следовательно, деньги были похищены и обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению».

Чаще всего, никто не разбирался, куда ушли похищенные деньги дольщиков, каким образом застройщик пытался ввести строящийся объект в эксплуатацию.

Многие многоквартирные комплексы возводятся с нарушением порядка привлечения инвестиций, установленных законом. Непосредственно объекты сдаются в эксплуатацию, граждане в них заселяются, проживают и никаких претензий к застройщику не имеют.

Примером может служить реальный случай из моей практики работы в следственных органах. В середине 2000-х годов в производстве возглавляемого мной подразделения, находилось уголовное дело, по которому поступило около 200 заявлений от дольщиков. Суть заявлений сводилась к тому, что дольщики просили наказать застройщика за мошеннические действия, так как ими передавались финансовые инвестиции для строительства, но квартиры во владение переданы не были и дом не сдан в эксплуатацию. Уголовные дела по таким заявлениям возбуждались по факту мошенничества, так как действия застройщика прямо указывали на такой состав преступления.

В те времена, возведение многоквартирных комплексов без надлежащего разрешения и последующим оформлением через суд, являлось обычной практикой. В ходе реализации следственных действий было установлено, что обвиняемый субъект до этого уже подобным родом возвел не один дом. Все строения были сданы в эксплуатацию через суды и граждане-дольщики в них заселены.

Строение, о котором шла речь в уголовном деле, застройщик не мог сдать из-за изменения позиций местных городских властей. В ходе проведенного расследования, несмотря на позиции многочисленных дольщиков, застройщика не привлекли к уголовной ответственности, так как в его действиях не усматривалось хищение. Следовательно, застройщик понес наказание за незаконное предпринимательство, действиями которого дольщикам был причинен вред. Наказание за такое преступление гораздо мягче.

Помимо этого имеются многочисленные примеры, когда застройщиков осуждают за мошенничество в особо крупном размере.

Автор статьи, безусловно, не призывает застройщиков к нарушению федерального законодательства, регулирующего участие непосредственно в долевом строительстве. Указывается пожелание, направленное в адрес правоохранительных органов и адвокатов, разобраться, в каком случае имеет место мошенничество, а в каком неправомерное привлечение инвестиций.

Правильно разобраться в этом поможет как раз новая ст. 200.3. Не секрет, что многие граждане, инвестирующие в строительство частного застройщика, изначально действующего в нарушение норм действующего законодательства, понимают, на что идут, следовательно, подписывают соглашение, имеющее косвенное отношение к участию в строительстве. Они, несомненно, преследуют экономию финансовых вливаний при приобретении жилья.

В последние годы, случаи «серых» застройщиков стали проявляться все чаще. Граждане жалуются в местные органы власти, пишут заявления в правоохранительные инстанции, с целью поднятия вопроса о привлечении застройщика к ответственности.

В большинстве случаев, привлечение застройщиков к уголовной ответственности за мошенничество необоснованно и именно введение рассматриваемой ранее статьи позволит разграничить действия застройщиков мошенников и тех, кто ведет свою работу недобросовестно.

Ст. 3 ФЗ от 30.12.2004 N 214 указывает, что прежде чем заниматься привлечением инвестиций, застройщик обязан оформить разрешение на проведение строительства, собрать необходимые документы на землю, подготовить проектную документацию. На застройщика также возлагается обязанность реализовать обеспечительные мероприятия путем оформления поручительства или страхования.

 Обобщение судебной практики показывает, что, несмотря на введение порядка привлечения инвестиций для строительства, продолжают иметь место случаи заключения иных видов сделок, прямо не предусмотренных законодательством, но направленных на приобретение имущественных прав в будущем.

Например, это касается заключения договоров займа, по которым предусмотрено, что получатель займа передает объект после завершения возведения и введения в эксплуатацию. Еще одним примером таких сделок может являться договор инвестиционного строительства многоквартирного комплекса.

При слушании дел, связанных со спорами относительно передачи инвестиций для возведения объектов, но при этом имели место нарушения, независимо от названия сделки, необходимо исходить из фактических отношений, которые сложились между сторонами.

Иными словами, судам следует разбираться, с какой именно целью такие сделки совершались, и какой результат в итоге стороны преследовали.

Указанные сделки, в результате которых был нанесен ущерб гражданам, при отсутствии прямых признаков хищения, должны расцениваться по статье 200.3, а не по 159 УК РФ.

Таким образом, нововведение статьи в уголовное законодательство, призвано ограничивать недобросовестных застройщиков от явных преступников, не имевших намерение осуществлять строительство, тем самым, снизив в два раза максимальную ответственность по сравнению с мошенничеством.

Когда именно заработает статья 200.3, покажет только практика. Уголовное законодательство в целом содержит в себе главный принцип – неотвратимость, неизбежность наказания за совершение деяния. Но такое множество «серых схем», по которым привлекались инвестиции дольщиков в строительство, ставит всю уголовную систему в тупик. По сути, подобного типа сделки не запрещены законодательно и выявить их, доказать притворность, достаточно сложно.

Если законодатель хочет преобразовать рынок долевого возведения объектов сделать его прозрачным, следовательно, в ближайшее время могут быть внесены поправки в действующий ФЗ от 30.12.2004 N 214. Такие поправки должны будут полностью исключить реализацию серых схем. И только после таких поправок, рассматриваемая статья станет реальным доводом, который можно будет применить во взаимоотношениях застройщик – участник и реально сможет защитить законные права.

Как дела будут обстоять на практике, покажет время и действия правоприменителей, которыми являются как правоохранительные органы, так и адвокаты.

Остались вопросы? ЗВОНИТЕ!

Вы можете позвонить по телефонам указанным ниже, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам

Товаров:0
На сумму:0